Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное Общеcтво Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420127, Татарстан респ., г. Казань, ул. Дементьева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603880638
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657009717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3875
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 4 членов Совета директоров (66,6%).
Результаты голосования: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в список для голосования по избранию членов Совета директоров общества следующие кандидатуры:
- Валеев Айдар Марселевич - Главный специалист по управлению объектами недвижимости группы корпоративной собственности АО «КМПО»
- Гилязов Ильдар Загитович - Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам – директор продуктовой группы газоэнергетического оборудования АО «КМПО»
- Гатауллина Гульшат Рустамовна - Главный бухгалтер АО «КМПО», главный бухгалтер ОАО КПП «Авиамотор»
- Муртазин Габбас Зуферович - Генеральный директор ОАО КПП «Авиамотор»
- Абзалов Эльдар Лаисович - Главный юрисконсульт АО «КМПО»
- Хиневич Виктор Васильевич - Директор по экономике и финансам АО «КМПО»
2. Включить в список для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:
- Бадртдинова Эмма Рашитовна - Начальник бюро главной бухгалтерии АО «КМПО»
- Лемазин Евгений Геннадьевич - Главный специалист планово-экономического отдела АО «КМПО»
- Сабитова Лилия Фаритовна - Юрисконсульт 2-ой категории службы главного юрисконсульта АО «КМПО»
3. Включить в список для голосования по избранию Аудитора общества следующую кандидатуру:
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258, ОГРН 11411690066561).
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2023 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2023 года, Протокол № 02-2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.З. Муртазин
3.2. Дата 17.02.2023г.